Money laundering and its economic impacts in the context of the fight against terrorism

LTStraipsnyje nagrinėjamos "pinigų plovimo" kaip proceso ištakos, įtaka valstybių ekonomikai ir teisinei sistemai, ir aptariami pagrindiniai nusikalstamu būdu gauto turto šaltiniai ir jų legalizavimo būdai. Apžvelgtos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso normos "nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas" objektas, subjektas, objektyvioji ir subjektyvioji pusės. Išanalizavus literatūros šaltinius bei pasinaudojus specialistų sukaupta, bei asmenine patirtimi, apibrėžta "pinigų plovimo" sąvoka bei jos įtaka valstybės ekonominiam gyvenimui. Aptariama tarptautinė kovos su "pinigų plovimu" patirtis. Pateiktas "pinigų plovimo" kaip proceso vertinimas ekonominiu požiūriu, analizuojami pagrindiniai nelegalių pajamų šaltiniai. Nurodoma, kokią įtaką gali daryti nelegaliais būdais gautų pinigų legalizavimas. Nustatyti galimi terorizmo finansavimo šaltiniai bei būdai, kuriais gali būti nuslėpta tikroji nelegaliomis priemonėmis gautų pinigų kilmė, ištakos bei organizatoriai. Neatsiejama "pinigų plovimo" proceso dalis yra ofšorinių bendrovių panaudojimas. Nustatytos galimos atsakomybės už "pinigų plovimą" ribos. Lietuvos Respublika, kovodama su terorizmo finansavimu priėmė įstatymą dėl "pinigų plovimo" ir teroristų finansavimo prevencijos. Įstatymo paskirtis - nustatyti pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones ir institucijas, atsakingas už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą Įstatymas priimtas atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės aktus ir jų taikymo užtikrinimą. Terorizmo prevencijos strategijoje, kovos su terorizmu kryptyse išskirta negatyvioji ir pozityvioji strategija.Reikšminiai žodžiai: "pinigų plovimas"; Ofšorinės bendrovės; Terorizmas; "money laundering"; Offshore companies; Terrorism.

ENThe article examines the origins of money laundering as a process, its impact to national economies and legal systems and discusses the main sources of wealth, acquired by way of crime and the ways for its legalization. The object, subject, objective and subjective parts of the norm “legalization of funds or wealth, acquired by way of crime”, provided in the Criminal Code of the Republic of Lithuania are overviewed. Upon analyzing the literature references and by employing specialists’ and personal experience, the concept of money laundering and its impact to the economic life of a state are defined. The international experience of fighting money laundering is discussed. The evaluation of money laundering as a process is provided in economic terms, the main sources of illegal funds are analyzed. The impact of legalization of illegally acquired funds is specified. The potential sources and ways of funding terrorism are defined, which can be used for disguising the real origin of illegally received funds. Use of offshore companies is an integral part of the money laundering process. The possible limits of responsibility for money laundering are set. For the purpose of fighting the funding of terrorism the Republic of Lithuania passed the law on money laundering and prevention of funding terrorism. The purpose of the law is to set the means for prevention of money laundering and/or funding terrorism and to assign the institutions, responsible for implementation of the means for prevention of money laundering and/or funding terrorism. The law was passed referring to the legal acts of the European Union and in order to ensure their application. The positive and negative strategies have been distinguished in the terrorism prevention strategy and in the directions of fighting terrorism.